مجلس الادارة

الحوكمة

والإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء، يضمّون ممثلين عن مساهمينا بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة في الصناعة. وتتضمن مهام مجلس الإدارة ولجان المجلس الإشراف والتوجيه، كما يقود فريق الإدارة الشركة ويشرف عليها ويديرها بنزاهة. يشارك المدراء خبرتهم العميقة والواسعة في حوكمة الشركات والعمليات والصيانة والتمويل وتطوير الأعمال وبناء المؤسسات. وتُكمّل المهارات القيادية لفريق الإدارة مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية في مجالات الإدارة والتمويل والهندسة.

تضم لجنة الإدارة التنفيذية (التي تختلف عن اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة) المدير التنفيذي و الرئيس التنفيذي للاستثمار والرئيس التنفيذي – إدارة المحافظ و المدير المالي والرئيس التنفيذي لقسم التقنية و رئيس – رأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والاتصال.

مجلس

الإدارة

" نؤمن أن نظام الحوكمة المؤسسية الراسخ هو من أبرز المقومات الأساسية لنجاح عملنا، لذا نعمل دائمًا على تحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية والمسؤولية والعدل في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية."

اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة

تعتبر اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، تستمد صلاحياتها بموجب التفويض الكامل للمسؤولية من المجلس. تضم اللجنة التنفيذية ستة أعضاء اعتباراً من نهاية ديسمبر 2017 ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وجميعهم أعضاء في مجلس الإدارة. عقدت اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال عام 2017.

يتمثل دور اللجنة التنفيذية الأساسي في مراجعة خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.

تتعاون إدارة الشركة مع اللجنة التنفيذية بانتظام لتبادل الرؤى والتحليلات حول الاستثمارات الجديدة المحتملة والسعي للحصول على الموافقة لتباشر بالعمل. وتمتلك اللجنة التنفيذية بدورها السلطة الكاملة فيما يتعلق بالموافقة على الاستثمارات وعمليات التملُّك والموافقة على تقديم عروض الاستحواذ الإلزامية لأي مشروع، وفرض المزيد من التغييرات أو المراجعات في استثمارات أو مناقصات الشركة المُقدَّمة وإبرام جميع الاتفاقيات والعقود.

تتمحور المهمة الأساسية للّجنة التنفيذية حول منح التوجيه والإرشاد والموافقات المتعلقة بالاستثمارات وخطط الأعمال الاستراتيجية والقرارات ذات الصلة، كما تقوم اللجنة بمراجعة ميزانية الشركة وتشرف على تطوير المشاريع بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها.

لجنة التدقيق بمجلس الإدارة

يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بالمعرفة والكفاءة والخبرة المطلوبة التي تتماشى مع المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر والقوانين التجارية التي تمكّنهم من أداء مهامهم.

اﺳﺗﻌرﺿت اﻟﻟﺟﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ والالتزام. كما تتضمن مهامها تدقيق وتقديم تقارير ونتائج أنظمة الرقابة الداخلية. وتضمن اللجنة إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولما تعتمده المملكة العربية السعودية، من خلال تبنيها المبكّر لخطوات إعداد البيانات المالية ذاتها للشركة عام 2017. وتقوم اللجنة من خلال التقييم الذاتي بتقييم أدائها سنوياً واستعراض حالة الامتثال لالتزاماتها بموجب الميثاق وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

ملاحظة: استقال رئيس اللجنة السيد خالد السلعي بتاريخ 3 نوفمبر 2017، ووافق المجلس بناءً عليه على تعيين السيد هارولد ماناسا رئيساً جديداً للجنة التدقيق بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي صدر بتاريخ 16 ديسمبر 2017.

يرأس اللجنة عضو مستقل في اللجنة.

لجنة المخاطر و اللإلتزام

توفّر لجنة المخاطر و الإلتزام الدعم لمجلس الإدارة في الإشراف والمراجعة: (1) مساعدة الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية الرئيسية للشركة، بما في ذلك هيكلية إدارة المخاطر بالشركة والسياسات والإجراءات والممارسات المستخدمة في إدارة المخاطر؛ وفي (2) برنامج الإشراف الإداري للشركة.

تدعم هذه اللجنة المجلس لمراقبة بيئة المخاطر في الشركة وتعمل على توجيه وإدارة الأنشطة لتخفيف نسبة المخاطر التي قد تؤثر سلباً على أداء الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

يرأس اللجنة عضو مستقل في اللجنة.

لجنة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح

تعمل لجنة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح بشكل أساسي في مراجعة واعتماد أي معاملات مع الأطراف ذات الصلة كما هو منصوص في لائحة الشركات وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وكما هو موضح في ’سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح‘ التي صادق عليها مجلس الإدارة.

يتم تشكيل اللجنة من قبل المجلس وتؤدي وظائفها المذكورة في الميثاق والتي تمتثل لقانون حوكمة الشركات الذي صادق عليه المجلس. وﺗدﻋم اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺟﻟس بمراﺟﻌﺔ وإﻗرار اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟصلة ﻣﻊ ﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن وﺗﺿﺎرب المصالح اﻟﻣﺣﺗﻣل داﺧل اﻟﺷرﮐﺔ. ويتضمن ذلك مراجعة أهم النقاط في التقرير السنوي أو القوائم المالية للشركة حول المعاملات ذات المهمة مع الأطراف ذات الصلة. تعتبر أي موافقة أو رفض من قبل لجنة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح صادرة عن مجلس الإدارة نفسه.

اجتمعت معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح أربع مرات خلال عام 2017. وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، والرئيس عضو مستقل في اللجنة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمهامها التي ذكرت في الميثاق، والتي تتوافق مع قانون حوكمة الشركات المعتمد من قبل المجلس. وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لمساعدة مجلس الإدارة في أداء واجباته ومسؤولياته المتعلقة بسياسات ومعايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسات وتراخيص أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء.

"نؤمن أن نظام الحوكمة المؤسسية الراسخ يعدّ من أبرز المقومات الأساسية لنجاح عملنا، لذا نعمل دائماً على تحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية والمسؤولية والعدل في جميع جوانب عملنا."